Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 5.315 tỷ đồng, phong tỏa khối tài sản quốc tế của 'Mr. Pips', tiếp tục phối hợp INTERPOL để truy tìm và thu hồi tài sản vi phạm ở nước ngoài.
Theo thông tin được Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cung cấp tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025 ngày 6/10, quá trình điều tra đã thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 41 ô tô, trong đó mới nhất là một xe Volvo XC 90, cùng 59 đồng hồ, nhiều trang sức, túi xách hàng hiệu. Cơ quan điều tra cũng tạm dừng giao dịch 133 bất động sản, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng quốc tế để phong tỏa, thu hồi tài sản ở nước ngoài. Tổng giá trị khoảng 5.315 tỷ đồng.
125 bất động sản liên quan nhóm Nam bị phong tỏa giao dịch. Ảnh: Công an cung cấp
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Mr Pips (Phó Đức Nam) còn có nhiều tài sản giá trị lớn tại nước ngoài: 2 căn hộ ở Campuchia (800.000 USD), một căn tại Dubai (600.000 USD), một căn tại Australia (300.000 USD), một căn tại Thổ Nhĩ Kỳ (400.000 USD), 2 Lexus, một Range Rover Defender tại Campuchia, 2 Rolls-Royce tại Dubai, tổng trị giá khoảng 1,2 triệu USD. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Nam còn gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia, phần lớn nhờ người thân đứng tên.
Hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và INTERPOL để xác minh toàn bộ tài sản có liên quan, thu hồi theo quy định của pháp luật.
Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, trong đó 38 người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can, khởi tố tạm giam Phó Đức Nam, còn Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) hiện đã bỏ trốn.
Cơ quan điều tra đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1.187 tỷ đồng. Hệ thống của Nam và Ngọ được tổ chức dưới hình thức "văn phòng đầu tư", hoạt động tại 19 văn phòng, lôi kéo hơn 1.700 người tham gia.
Qua xác minh, 1.028 nhân viên thuộc các bộ phận kinh doanh đã được triệu tập, trong đó có 850 nhân viên sale, 119 leader và 5 quản lý. Nhiều người thừa nhận được trả lương và hoa hồng 1-4% trên số tiền khách hàng nộp lần đầu. Tổng thu nhập ghi nhận dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, 520 nhân viên sale được xác định có dấu hiệu đồng phạm vì biết rõ hành vi lừa đảo nhưng vẫn tiếp tục tham gia, và sẽ bị khởi tố trong giai đoạn tới.
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và INTERPOL bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, khi đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn từ Thái Lan sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Thêu đã được di lý về Việt Nam để tiếp tục điều tra.
Cơ quan CSĐT đề nghị Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; đồng thời kêu gọi các bị hại tiếp tục trình báo, cung cấp thông tin, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.
Hoàng Yến theo Ngoisaovnexpress.net